爱柯迪入股有限公司2022第一季度报告

理论上。

主理联席会议的理事认真草案了下述动议，并以记名投参选人动议的模式草案通过如下动议：

一、草案通过《2022年第一季调查结果》（调查结果简介请见香港联合股票市场其网站www.sse.com.cn）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

二、草案通过《关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划就其要点及发还一小入股纳斯达克公司的动议》（请见临时上新闻稿，上新闻稿A：临2022-036）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

三、草案通过《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第三个行有权期充分利用行有权有条件的动议》（请见临时上新闻稿，上新闻稿A：临2022-037）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

四、草案通过《关于第三期一般来说入股上进计划颁授一小第三个下达以内售期有条件才智的动议》（请见临时上新闻稿，上新闻稿A：临2022-038）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

五、草案通过《关于第四期一般来说入股与入股纳斯达克公司上进计划预留一小第二个下达以内售期有条件才智的动议》（请见临时上新闻稿，上新闻稿A：临2022-039）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

六、草案通过《关于修订〈日本公司章程〉及其同上件的动议》（请见临时上新闻稿，上新闻稿A：临2022-040）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

此动议尚为须审批日本公司会员大会草案。

七、草案通过《关于修订〈法理理事政治体制〉动议》（调查结果简介请见香港联合股票市场其网站www.sse.com.cn）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

此动议尚为须审批日本公司会员大会草案。

八、草案通过《关于修订〈募集银行贷款负责管理急于〉动议》（调查结果简介请见香港联合股票市场其网站www.sse.com.cn）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

此动议尚为须审批日本公司会员大会草案。

九、草案通过《关于修订日本公司政治体制的动议》（调查结果简介请见香港联合股票市场其网站www.sse.com.cn）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

十、草案通过《关于委会第三届校董会非法理理事的动议》（请见临时上新闻稿，上新闻稿A：临2022-041）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

此动议尚为须审批日本公司会员大会草案。

十一、草案通过《关于提请闭幕2022年第二次临时会员大会的动议》（请见临时上新闻稿，上新闻稿A：临2022-043）

动议结果：7参选人允诺，0参选人拥护，0参选人取消资格。

日本破产法理理事已就上述第二、三、四、五、十项动议刊出法理赞同，请见同日登载于香港联合股票市场其网站www.sse.com.cn《法理理事关于日本公司第三届校董会第六次联席会议就其动议的法理赞同》。

实为上新闻稿。

爱柯迪入股有以内日本公司

校董会

2022年4当年28日

纳斯达克公司标识符：600933 纳斯达克公司缩写：爱柯迪 上新闻稿A：临2022-036

爱柯迪入股有以内日本公司

关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划

就其要点及发还一小入股纳斯达克公司的上新闻稿

本日本公司校董会及全体理事应有本上新闻稿以下内容不依赖于任何不道德考证、误导注记述或者不小略去，并对其以下内容的合理性、吻合性和正确性担负个别及连带责任。

爱柯迪入股有以内日本公司（一般而言缩写“爱柯迪”或“本日本公司”或“日本公司”）于2022年4当年27日闭幕第三届校董会第六次联席会议，草案通过了《关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划就其要点及发还一小入股纳斯达克公司的动议》。现将有关要点上新闻稿如下：

一、已遵守的决策流程和接收者透露可能

1、2018年11当年21日，日本公司闭幕第二届校董会第四次联席会议，草案通过了《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划（草案）〉及其简介的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划制订遴选负责管理急于〉的动议》及《关于提请会员大会许可证校董会受理日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划就其要点的动议》，日本破产法理理事对本次上进计划的就其动议刊出了法理赞同。

2、2018年11当年21日，日本公司闭幕第二届副会长第四次联席会议，草案通过了《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划（草案）〉及其简介的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划制订遴选负责管理急于〉的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划上进具体来说人员名单〉的动议》。

3、2018年11当年22日至2018年12当年1日，日本公司对上进具体来说人员名单在日本公司上新闻稿栏透过了建议书，在建议书期内，日本公司副会长并未收到与上进计划布氏上进具体来说有关的任何异议。2018年12当年4日，日本公司副会长透露了《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划上进具体来说人员名单的初审及建议书可能指明》。

4、2018年12当年10日，日本公司闭幕2018年第四次临时会员大会，草案通过了《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划（草案）〉及其简介的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划制订遴选负责管理急于〉的动议》及《关于提请会员大会许可证校董会受理日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划就其要点的动议》，并透露了《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划内幕接收者另据抵押日本公司入股可能的自查调查结果》。

5、2019年1当年3日，日本公司闭幕了第二届校董会第五次联席会议和第二届副会长第五次联席会议，草案通过《关于向上进具体来说颁授入股纳斯达克公司的动议》，日本破产法理理事对就其要点刊出了法理赞同，副会长对本次颁授入股纳斯达克公司的上进具体来说人员名单及颁授商量等就其要点透过了确认。

6、根据《爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划（草案）》，并经中的国纳斯达克公司已登记有价证券有以内责任日本公司南京分日本公司初审确定，日本公司延至2019年1当年17日收尾日本公司上进计划的颁授已登记管理工作。

7、2020年4当年13日，日本公司闭幕了第二届校董会第十七次联席会议和第二届副会长第十五次联席会议，草案通过《关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划就其要点的动议》、《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第一个行有权期充分利用行有权有条件的动议》、《关于发还第二期入股纳斯达克公司上进计划一小入股纳斯达克公司的动议》，日本破产法理理事对就其要点刊出了法理赞同，副会长对本次微调、发还、可行有权的上进具体来说人员名单及行有权商量等就其要点透过了确认。

8、2020年5当年22日，日本公司闭幕了第二届校董会第二十次联席会议和第二届副会长第十八次联席会议，草案通过《关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划行有权市价的动议》，日本破产法理理事对就其要点刊出了法理赞同，副会长对本次微调要点透过了确认。

9、2020年6当年6日，日本公司透露了《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第一个行有权期第一次行有权结果暨入股纳斯达克的上新闻稿》。日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划第一个行有权期第一次行有权的上进具体来说为109人，行有权入股生产量为135.58万股，纳斯达克纸币等待时间2020年6当年10日。2020年11当年14日，日本公司透露了《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第一个行有权期第二次行有权及第四期一般来说入股与入股纳斯达克公司上进计划第一个行有权期第一次行有权结果暨入股纳斯达克的上新闻稿》。日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划第一个行有权期第二次行有权的上进具体来说为22人，行有权入股生产量为17.10万股，纳斯达克纸币等待时间2020年11当年18日。

10、2021年3当年24日，日本公司闭幕了第二届校董会第二十八次联席会议和第二届副会长第二十五次联席会议，草案通过《关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划就其要点及发还一小入股纳斯达克公司的动议》、《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第二个行有权期充分利用行有权有条件的动议》，日本破产法理理事对就其要点刊出了法理赞同，副会长对本次微调、发还、可行有权的上进具体来说人员名单及行有权商量等就其要点透过了确认。

11、2021年6当年2日，日本公司透露了《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第二个行有权期第一次行有权结果暨入股纳斯达克的上新闻稿》。日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划第二个行有权期第一次行有权的上进具体来说为92人，行有权入股生产量为86.35万股，纳斯达克纸币等待时间2021年6当年7日。2021年11当年26日，日本公司透露了《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第二个行有权期第二次行有权及第四期一般来说入股与入股纳斯达克公司上进计划第二个行有权期行有权结果暨入股纳斯达克的上新闻稿》。日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划第二个行有权期第二次行有权的上进具体来说为30人，行有权入股生产量为25.25万股，纳斯达克纸币等待时间2021年11当年30日。

12、2022年4当年27日，日本公司闭幕了第三届校董会第六次联席会议和第三届副会长第六次联席会议，草案通过《关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划就其要点及发还一小入股纳斯达克公司的动议》、《关于第二期入股纳斯达克公司上进计划第三个行有权期充分利用行有权有条件的动议》，日本破产法理理事对就其要点刊出了法理赞同，副会长对本次微调、发还、可行有权的上进具体来说人员名单及行有权商量等就其要点透过了确认。

二、关于微调第二期入股纳斯达克公司上进计划行有权市价的可能

根据《爱柯迪入股有以内日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划（草案）》（一般而言缩写“《第二期上进计划》”）订明：“在本上进计划草案上新闻稿当天至上进具体来说收尾入股纳斯达克公司行有权过后，若日本公司牵涉到资本公积并转增股票、派发入股红利、入股拆细或缩股、配股、贷款人等要点，入股纳斯达克公司的行有权市价将做可视的微调。”

日本公司于2021年4当年27日闭幕的2020年本年会员大会草案通过了《2020本年利润分配预案》，以股有权已登记日总股票860,953,000股为正数，向全体董事局每10股派送存入股利2.50元（含税），该计划延至2021年6当年21日制订再。

根据日本公司2018年第四次临时会员大会的许可证，日本公司校董会对行有权市价透过了微调，微调后的入股纳斯达克公司行有权市价为：

P＝P0-V=7.82元/股-0.25元/股=7.57元/股

其中的：P0为微调之前的行有权市价；V为每股的贷款人崇德；P为微调后的行有权市价。经贷款人微调后，P仍须大于1。

三、关于发还第二期入股纳斯达克公司上进计划一小入股纳斯达克公司的可能

根据《第二期上进计划》订明：鉴于有10名上进具体来说请辞，故便只需有上进资格。日本公司布氏将上述10名已请辞上进具体来说第三个行有权期所获授但尚为并未行有权的入股纳斯达克公司共有9.00万份全部应予发还。

综上，日本公司布氏发还可视入股纳斯达克公司9.00万份。

四、本次入股纳斯达克公司上进计划就其要点的微调及发还对日本公司的受到影响

本次上进计划行有权市价的微调及一小入股纳斯达克公司发还，才会对日本公司的财务状况和经营研究成果产生进一步受到影响。

五、法理理事赞同

经核对，我们看来：本次对《第二期上进计划》行有权市价透过微调，系因日本公司制订2020本年利润分配计划所致，该微调模式、微调流程合乎《负责管理急于》及《第二期上进计划》等就其订明，不依赖于伤害日本公司及日本公司全体董事局国家主权的有无。日本公司此次对入股纳斯达克公司应予发还的要点合乎《负责管理急于》及《第二期上进计划》中的关于入股纳斯达克公司发还的订明，才会对日本公司的财务状况和经营研究成果产生受到影响，不依赖于伤害日本公司及全体董事局国家主权的有无，因此，我们允诺日本公司发还该一小入股纳斯达克公司。

六、副会长赞同

本次对《第二期上进计划》行有权市价透过微调，系因日本公司制订2020本年利润分配计划所致，该微调模式、微调流程合乎《负责管理急于》及《第二期上进计划》等就其订明，不依赖于伤害日本公司及日本公司全体董事局国家主权的有无。日本公司此次对入股纳斯达克公司应予发还的要点合乎《负责管理急于》及《第二期上进计划》中的关于入股纳斯达克公司发还的订明，才会对日本公司的财务状况和经营研究成果产生受到影响，不依赖于伤害日本公司及全体董事局国家主权的有无，因此，我们允诺日本公司发还该一小入股纳斯达克公司。

七、立法者赞同书的结论性赞同

长宁区通力作证ARTSVISION对日本公司第二期入股纳斯达克公司上进计划微调及发还要点开具了立法者赞同书，看来：截至本立法者赞同书开具之日, 本次微调、发还要点已获得现阶段必要的许可和许可证。

实为上新闻稿。

爱柯迪入股有以内日本公司

校董会

2022年4当年28日

纳斯达克公司标识符：600933 纳斯达克公司缩写：爱柯迪 上新闻稿A：临2022-038

爱柯迪入股有以内日本公司关于第三期

一般来说入股上进计划颁授一小第三个

下达以内售期有条件才智的上新闻稿

本日本公司校董会及全体理事应有本上新闻稿以下内容不依赖于任何不道德考证、误导注记述或者不小略去，并对其以下内容的合理性、吻合性和正确性担负个别及连带责任。

最重要以下内容若有：

● 本次合乎下达以内售有条件的上进具体来说共有：75人。

● 本次下达以内售入股生产量：1,871,550股，约分之二总股票的0.22%。

● 日本公司将在受理再就其下达以内售申请申请后，入股纳斯达克纸币之前，发布一般来说入股下达以内售暨入股纳斯达克上新闻稿。

一、已遵守的决策流程和接收者透露可能

1、2019年2当年25日，爱柯迪入股有以内日本公司（一般而言缩写“爱柯迪”或“本日本公司”或“日本公司”）闭幕第二届校董会第六次联席会议，草案通过了《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划（草案）〉及其简介的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划制订遴选负责管理急于〉的动议》及《关于提请会员大会许可证校董会受理日本公司第三期一般来说入股上进计划就其要点的动议》，日本破产法理理事对本次上进计划的就其动议刊出了法理赞同。

2、2019年2当年25日，日本公司闭幕第二届副会长第六次联席会议，草案通过了《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划（草案）〉及其简介的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划制订遴选负责管理急于〉的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划首次颁授上进具体来说人员名单〉的动议》。

3、2019年3当年1日至2019年3当年10日，日本公司对首次颁授上进具体来说的人员名单在日本公司上新闻稿栏透过了建议书，在建议书期内，日本公司副会长并未收到与上进计划布氏上进具体来说有关的任何异议。2019年3当年20日，日本公司副会长透露了《关于第三期一般来说入股上进计划首次颁授上进具体来说人员名单的初审及建议书可能指明》。

4、2019年3当年27日，日本公司闭幕2019年第一次临时会员大会，草案通过了《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划（草案）〉及其简介的动议》、《关于〈爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划制订遴选负责管理急于〉的动议》及《关于提请会员大会许可证校董会受理第三期一般来说入股上进计划就其要点的动议》，并透露了《关于第三期一般来说入股上进计划内幕接收者另据抵押日本公司入股可能的自查调查结果》。

5、2019年5当年20日，日本公司闭幕了第二届校董会第九次联席会议和第二届副会长第九次联席会议，草案通过《关于微调第三期一般来说入股上进计划就其要点的动议》、《关于向上进具体来说首次颁授一般来说入股的动议》，日本破产法理理事对就其要点刊出了法理赞同，副会长对本次微调及颁授要点透过了确认。

日本公司于2019年6当年12日在中的国纳斯达克公司已登记有价证券有以内责任日本公司南京分日本公司收尾受理日本公司第三期一般来说入股上进计划首次颁授所就其一般来说入股已登记申请，并于2019年6当年14日在香港联合股票市场其网站（www.sse.com.cn）透露《爱柯迪关于第三期一般来说入股上进计划首次颁授结果的上新闻稿》。

6、2020年5当年22日，日本公司闭幕了第二届校董会第二十次联席会议和第二届副会长第十八次联席会议，草案通过《关于第三期一般来说入股上进计划颁授一小第一个下达以内售期有条件才智的动议》，校董会看来，日本公司第三期一般来说入股上进计划颁授一小第一个下达以内售期有条件已才智，允诺受理合乎下达以内售有条件的75名上进具体来说下达以内售249.54万股一般来说入股。法理理事对就其要点刊出了法理赞同。

7、2021年6当年7日，日本公司闭幕了第二届校董会第三十次联席会议和第二届副会长第二十七次联席会议，草案通过《关于第三期一般来说入股上进计划颁授一小第二个下达以内售期有条件才智的动议》，校董会看来，日本公司第三期一般来说入股上进计划颁授一小第三个下达以内售期有条件已才智，允诺受理合乎下达以内售有条件的75名上进具体来说下达以内售1,871,550股一般来说入股。法理理事对就其要点刊出了法理赞同。

8、2022年4当年27日，日本公司闭幕了第三届校董会第六次联席会议和第三届副会长第六次联席会议，草案通过《关于第三期一般来说入股上进计划颁授一小第三个下达以内售期有条件才智的动议》，校董会看来，日本公司第三期一般来说入股上进计划颁授一小第三个下达以内售期有条件已才智，允诺受理合乎下达以内售有条件的75名上进具体来说下达以内售1,871,550股一般来说入股。法理理事对就其要点刊出了法理赞同。

二、第三期一般来说入股上进计划颁授一小第三个下达以内售期有条件才智的指明

（一）以内售期刚届满

《爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划（草案）》（一般而言缩写“《第三期上进计划》”）的以内售期共有自一般来说入股可视颁授已登记收尾之日起12个当年、24个当年、36个当年。

《第三期上进计划》颁授的一般来说入股的下达以内售期及各期下达以内售等待时间商量如下注记所示：

■

日本公司第三期一般来说入股上进计划颁授的一般来说入股已登记日为2019年6当年12日，至2022年6当年11日，该批一般来说入股第三个以内售期刚届满。

（二）下达以内售有条件现阶段

根据《第三期上进计划》，上进具体来说获授的一般来说入股下达以内售，只需同时充分利用下列有条件，具体有条件及进行谈判可能如下：

■

综上所述，日本公司《第三期上进计划》颁授一小第三个下达以内售期有条件已才智。本次制订的股有权上进计划的就其以下内容与已透露的上进计划不依赖于不同。根据日本公司2019年第一次临时会员大会对校董会的许可证，允诺按照《第三期上进计划》的订明为合乎有条件的上进具体来说受理颁授一小第三期下达以内售的就其要点。

三、本次可下达以内售一般来说入股的上进具体来说及可下达以内售一般来说入股生产量

（一）本次可下达以内售一般来说入股的上进具体来说000人为：75名

（二）本次可下达以内售的一般来说入股生产量为：1,871,550股，分之二日本公司目之前股票总崇德的0.22%

（三）本次一般来说入股下达以内售及纳斯达克纸币具体可能如下：

■

注：

上进具体来说中的付龙柱恩师为日本公司文职负责职员，其所所持的一般来说入股下达以内低端，将根据《日本破产法》、《纳斯达克日本公司理事、副会长和文职负责职员所持本日本公司入股及其微调负责管理规则（2022年修订）》等有关立法者条文的订明制订。

四、校董会薪酬与遴选特别委员会赞同

经核对，日本公司校董会薪酬与遴选特别委员会看来：本次可下达以内售上进具体来说资格合乎《纳斯达克日本公司股有权上进负责管理急于》（一般而言缩写“《负责管理急于》”）、《第三期上进计划》等的就其订明，上进具体来说可下达以内售一般来说入股生产量与其在遴选本年内同样绩效遴选结果相一致，且日本公司业绩量化等其它下达以内售有条件均现阶段，允诺日本公司受理可视一般来说入股下达以内售要点。

五、法理理事赞同

1、日本公司合乎《负责管理急于》等立法者、条文以及《第三期上进计划》订明的制订股有权上进计划的有无，日本公司只需有制订股有权上进计划的主体资格，并未牵涉到《第三期上进计划》中的订明的不得下达以内售的有无。

2、颁授全部上进具体来说不依赖于早先12个当年内被纳斯达克信托公司市场确定为不之前提人选的有无、早先12个当年内被中的华人民共和国财政部及其派出政府机构确定为不之前提人选的有无、早先12个当年内因不小违法此之前被中的华人民共和国财政部及其派出政府机构行政重罚或者采取市场禁入措施的有无、《日本破产法》订明的不得兼任日本公司文职负责职员的有无、日本公司校董会确定的其他严重违反日本公司有关订明的有无，其作为日本公司本次可下达以内售的上进具体来说主体资格法律依据、理论上。

3、2021年日本公司营业收入实际值为320,566.27万元，较2016年、2017年营业收入平均数199,353.00万元增长60.80%，实际增长率≥45%，充分利用下达以内售有条件。

4、日本公司依据《爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划制订遴选负责管理急于（修订稿）》等就其绩效遴选急于对全体可下达以内售上进具体来说在遴选本年内透过了管理工作绩效遴选，日本公司校董会薪酬与遴选特别委员会对该遴选结果应予初审，确定可下达以内售上进具体来说在本次遴选本年内同样绩效遴选结果可能如下：

75名上进具体来说绩效遴选结果为“A”，本期可下达以内售当年计划下达以内售崇德度的100%。

5、日本公司有关《第三期上进计划》颁授和下达以内售流程并未违反有关立法者、条文及《第三期上进计划》的订明，并未侵犯日本公司及全体董事局的国家主权，并未伤害日本公司及日本公司董事局尤其是中的小董事局的国家主权。

6、本次下达以内售有利于加强日本公司与上进具体来说之间的连系，大幅提高一同持续发展的理念，上进依然实用价值的塑造，有利于作出贡献日本公司的依然平稳发展。

综上，我们看来：《第三期上进计划》颁授一小第三个下达以内售期有条件已经才智，一致允诺日本公司对合乎下达以内售有条件的上进具体来说按订明下达以内售，并为其受理可视的下达以内售申请。

六、副会长赞同

日本公司副会长对《第三期上进计划》颁授一小第三个下达以内售期的上进具体来说人员名单透过了核对，看来：《第三期上进计划》颁授一小第三个下达以内售期的上进具体来说区域与会员大会许可的上进具体来说人员名单相一致，上进具体来说遴选结果真实、理论上，充分利用《第三期上进计划》等订明的一般来说入股第三个下达以内售期的下达以内售有条件。日本公司对各上进具体来说一般来说入股的下达以内售商量并未违反有关立法者、条文的订明，不依赖于漠视日本公司及全体董事局国家主权的有无。副会长允诺日本公司对合乎下达以内售有条件的上进具体来说按订明下达以内售，并为其受理可视的下达以内售申请。

七、立法者赞同书的结论性赞同

长宁区通力作证ARTSVISION对日本公司第三期一般来说入股上进计划颁授一小第三期破关的就其有条件开具了立法者赞同书，看来：本次上进计划第三个以内售期将于2022年6当年11日届满。截至本立法者赞同书开具之日, 本次上进计划颁授一小第三期破关的就其有条件已充分利用；日本公司本次破关已遵守的流程合乎《日本破产法》《纳斯达克破产法》《负责管理急于》以及《一般来说入股上进计划》的就其订明。

八、备查文件

1、第三届校董会第六次联席会议草案；

2、第三届副会长第六次联席会议草案；

3、法理理事关于日本公司第三届校董会第六次联席会议就其动议的法理赞同；

4、长宁区通力作证ARTSVISION关于爱柯迪入股有以内日本公司第三期一般来说入股上进计划颁授一小第三个破关期破关有条件才智的立法者赞同书。

实为上新闻稿。

爱柯迪入股有以内日本公司

校董会

2022年4当年28日

纳斯达克公司标识符：600933 纳斯达克公司缩写：爱柯迪 上新闻稿A：临2022-041

爱柯迪入股有以内日本公司关于委会

第三届校董会非法理理事的上新闻稿

本日本公司校董会及全体理事应有本上新闻稿以下内容不依赖于任何不道德考证、误导注记述或者不小略去，并对其以下内容的合理性、吻合性和正确性担负个别及连带责任。

爱柯迪入股有以内日本公司（一般而言缩写“爱柯迪”或“本日本公司”或“日本公司”）于2022年4当年27日闭幕第三届校董会第六次联席会议草案通过了《关于委会第三届校董会非法理理事的动议》。因管理工作商量，阳能中的恩师便兼任第三届副会长主席、副会长职务。根据管理工作只需要，日本公司对校董会内部结构透过了微调，在现有人员构成（非法理理事4名、法理理事3名）基础上委会非法理理事1名。经日本公司校董会高票特别委员会延揽，高票阳能中的恩师为日本公司第三届校董会非法理理事当选者，辞任自日本公司会员大会草案通过之日起，至日本公司第三届校董会辞任届满之日止。委会后日本公司理事000人为8名，其中的法理理事3名，非法理理事5名，合乎就其立法者条文。

日本公司委会阳能中的恩师为日本公司非法理理事，尚为只需审批日本公司2022年第二次临时会员大会草案，同时以会员大会草案通过《关于修订〈日本公司章程〉及其同上件的动议》为之前提。日本公司第三届校董会高票特别委员会初审了上述非法理理事当选者担任资格，日本破产法理理事刊出了法理赞同，具体以下内容请见同日刊登于香港联合股票市场其网站（www.sse.com.cn）的《法理理事关于日本公司第三届校董会第六次联席会议就其动议的法理赞同》。

阳能中的恩师的参考资料同上后。

实为上新闻稿。

爱柯迪入股有以内日本公司

校董会

2022年4当年28日

同上：

阳能中的恩师：男，1976年9当年幼时，中的国公民权，无境外居留有权，专科，备案会计学师、国际间备案内部风险管理师。2000年9当年起从事风险管理管理工作，2006年1当年至2015年10当年，此后任安永华明会计学师ARTSVISION（特殊性普通合伙人）经纪人、德福会计学师ARTSVISION（特殊性普通合伙人）文职经纪人；2015年11当年至2018年8当年，任日本公司副总裁经纪人；2018年8当年至2019年3当年，任日本公司校董会秘书；2019年3当年至2020年10当年，任日本公司副副总裁；2020年10当年至2022年4当年，任日本公司副会长主席。阳能中的恩师归属于不对被制订人，并未家庭环境中的华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和纳斯达克信托公司市场不作为，不依赖于《日本破产法》、《日本公司章程》中的订明的不得兼任日本公司理事的有无。

纳斯达克公司标识符：600933 纳斯达克公司缩写：爱柯迪 上新闻稿A：临2022-042

爱柯迪入股有以内日本公司

关于变更董事局代注记副会长的上新闻稿

本日本公司校董会及全体理事应有本上新闻稿以下内容不依赖于任何不道德考证、误导注记述或者不小略去，并对其以下内容的合理性、吻合性和正确性担负个别及连带责任。

2022年4当年27日，爱柯迪入股有以内日本公司（一般而言缩写“爱柯迪”或“本日本公司”或“日本公司”）闭幕第三届副会长第六次联席会议，草案通过了《关于变更董事局代注记副会长的动议》。因管理工作微调可能，阳能中的恩师便兼任日本公司第三届副会长主席、副会长职务。日本公司母公司董事局苏州爱柯迪投资负责管理有以内日本公司（一般而言缩写“爱柯迪投资”）高票杨飞恩师为第三届副会长副会长当选者，辞任自日本公司会员大会草案通过之日起，至日本公司第三届副会长辞任届满之日止。

副会长允诺选举杨飞恩师为第三届副会长副会长当选者。此动议尚为只需审批日本公司2022年第二次临时会员大会草案，此后，根据《日本破产法》、《日本公司章程》等的有关订明，阳能中的恩师辞任造成了副会长成员低于法定000人，阳能中的恩师将按照有关订明继续遵守副会长职责至日本公司会员大会选举产生上新任董事局代注记副会长。

杨飞恩师的参考资料同上后。

实为上新闻稿。

爱柯迪入股有以内日本公司

副会长

2022年4当年28日

同上：

杨飞恩师：男，1980年10当年幼时，中的国公民权，无境外居留有权，专科。2002年7当年参加管理工作，从事接收者技术管理工作；2010年10当年至2015年11当年任敏实集团接收者技术经纪人；2015年11当年至今，此后任爱柯迪入股有以内日本公司接收者技术经纪人、接收者技术顾问、总经办主任。杨飞恩师归属于不对被制订人，并未家庭环境中的华人民共和国财政部及其他有关政府部门的重罚和纳斯达克信托公司市场不作为，不依赖于《日本破产法》、《日本公司章程》中的订明的不得兼任日本公司副会长的有无。

纳斯达克公司标识符：600933 纳斯达克公司缩写：爱柯迪 上新闻稿A：临2022-043

爱柯迪入股有以内日本公司

关于闭幕2022年第二次

临时会员大会的通知

本日本公司校董会及全体理事应有本上新闻稿以下内容不依赖于任何不道德考证、误导注记述或者不小略去，并对其以下内容的合理性、吻合性和正确性担负个别及连带责任。

最重要以下内容若有：

● 会员大会闭幕应于：2022年5当年13日

● 本次会员大会有别于的因特网投参选人的系统：香港联合股票市场会员大会因特网投参选人的系统

一、闭幕联席会议的必只需可能

(一)会员大会一般来说和届次

2022年第二次临时会员大会

(二)会员大会主委：校董会

(三)投参选人模式：本次会员大会所有别于的动议模式是工作人员投参选人和因特网投参选人结合体的模式

(四)工作人员联席会议闭幕的应于、等待时间和地点

闭幕的应于等待时间：2022年5当年13日 13点30分

闭幕地点：苏州市鄞州区金山下588号五楼联席会议厅

(五)因特网投参选人的的系统、起止应于和投参选人等待时间。

因特网投参选人的系统：香港联合股票市场会员大会因特网投参选人的系统

因特网投参选人起止等待时间：自2022年5当年13日

至2022年5当年13日

有别于香港联合股票市场因特网投参选人的系统，通过交易的系统投参选人游戏平台的投参选人等待时间为会员大会闭幕当天的交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投参选人游戏平台的投参选人等待时间为会员大会闭幕当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、并转流并转、约定购回业务范围个人接收者和沪股通融资的投参选人流程

就其融资融券、并转流并转业务范围、约定购回业务范围就其个人接收者以及沪股通融资的投参选人，应按照《香港联合股票市场纳斯达克日本公司自律监管必只需第1号 一 规范维护》等有关订明制订。

(七)就其公开上百董事局投参选人有权

不仅以内于

二、联席会议草案要点

本次会员大会草案动议及投参选人董事局一般来说

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（下并转B326初版）

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