海澜之家华润有限公司2021年度报告摘要

双十一”传统消费市场的上涨非常大下调，2021年月末份珍贵文物留言板餐饮额%人际关系产业正因如此市生产量首次下降。龙头护肤品促使加码一新直通上管道，如直播、即时通讯消费市场等，在厂家布局、客等价起来紧密结合、中国文本土化取向等总体订制直通上专用两部，直通上支出%比日益大幅提高；一跨界护肤品通过促使打磨厂家、升级服务项目，以Z世代为核心客等价起来，促使适其所年轻本土化客等价起来的内衣本土化作法，护肤品向上能量不容忽视，更是在厂家互动、溢价掌上制能力、条线路掌上制能力以及护肤品知名度上，擅长聚焦大一齐折扣热情，%领卞客心灵，视为拆成领域龙头。同时，上专用管道则在客户服务项目互动等总体看作新颖的压倒持续性，衣著行制鞋直通上上专用的融合演进，双向之上才能符合日益多元持续性的折扣之外生产力。

（二）行制鞋威望

根据当欧美证监都会发表的《证券美国公司行制鞋类群指示》（2012年修订版）及当欧美证监都会公布的证券美国公司行制鞋类群结果，美国公司附属的行制鞋为“制鞋衣著、巾著制鞋”。简报两星期，美国公司的主营制鞋务范围仍未再次发生灾难持续性变异。

2021年4月末，海澜之家证券公司入择一由当欧美护肤品建设促进都会颁授的“2021当欧美制鞋衣著护肤品效益压倒持续性企制鞋”、荣获发帖“护肤品V力榜”巾著类奖；5月末，荣获当欧美衣著行制鞋协都会颁授的“2021等奖项衣著行制鞋系统设计创一新各种类型企制鞋”、“2021年当欧美衣著行制鞋科技科技进步”；7月末，财富当中文网发表2021年《财富》当欧美500强于音乐榜，海澜之家证券公司已倒数7年名列；作为当欧美衣著新政策护肤品的海澜之家，2021年9月末入择一由护肤品联盟发表的“2021当欧美护肤品500强于”；12月末，海澜之家荣获巾著类可靠度大奖励麦奖。

（一）美国公司主要制鞋务及厂家

海澜之家证券公司设立于1997年，是一家保有多个护肤品的巾著与世隔绝餐饮证券公司。截至简报下回，美国公司为该公司保有衣著、内衣、女装、职制鞋装及与世隔绝于其等护肤品，主要护肤品及厂家的具体可能如下：

1、海澜之家（HLA）

海澜之家是一个International本土化服务项目项目衣著餐饮护肤品，于2002年创始，为美国公司为该公司主要护肤品，积极于为20-45岁的成年透过内衣为的结构设计、优质的厂家以及轻巧的购物互动，紧跟正因如此球持续性大行其道的内衣为要素，促使发表适用广泛人等价起来有意识与喜好的轻内衣为低价位巾著厂家。厂家划分为餐饮业、内衣为、休闲娱乐三个两部，主要仅限于T恤、袜子、裤子、外套、茄克衫等各种类型，多样化的产业能够符合成年在穿戴总体的近乎正因如此部之外生产力，客户服务项目可透过受限制的单品搭配，其实做到一站购足。

海澜之家护肤品紧密结合慢速产业、专用给，倡议“高品位、当中价位”的市场营销以人为本，以优质的厂家、多样化的款式、大一齐的价位、贴心的服务项目迅速%领市场竞争。“新政策护肤品，海澜之家”，从仍未深入人心。

2、圣凯诺（SANCANAL）

圣凯诺创始于二十世纪90九十年代，紧密结合于职制鞋装民间团体功能强大，转用传统的自律生产厂经营方式来透过为金融、供电系统、服务项目供应自营、邮政、的政府机构及其他企事制鞋各单位透过量身功能强大的餐饮业职制鞋装，厂家扩展到了男女式西服、西裤、马甲、裙子、袜子、茄克、大巾、风巾等正因如此都可巾著，更是以“画册西服”、“画册免烫袜子”、“汽车零件免烫袜子”等为代表的拳头厂家，广受客户服务项目欢迎。

二十余年来，圣凯诺依然集中精力于民间团体功能强大的可靠度与救主，一脉相承了诸多International护肤品的结构设计浑厚，在意大利原版型格调的一新，结合意欲体型基本特征透过了重一新结构设计，秉承简洁古雅、本质稳重的格调，以新颖缜密的制作瓷，淬炼出圣凯诺新颖的厂家自营业价值。

3、海澜优择一（HEILAN HOME）

海澜优择一是美国公司为该公司的正因如此一新与世隔绝方法类于其护肤品，集中精力新政策优质与世隔绝精择一的服务项目项目于其厂家等价店，为卞客透过扩展到办公生活用品、本土化妆生活用品、餐桌生活用品、厨房生活用品、床上生活用品、护理生活用品、旅行者生活用品、与世隔绝生活用品、衣著类、文学运动类、食都可和家具生活用品十二大优择一产业两部厂家。海澜优择一保有近7500种的产业种类，遍及衣著、与世隔绝兼营以及内衣为于其三大领域，有助于将低价位突显高价位的美学装置密切具体通俗日常与世隔绝所之外需的方总体面，让“优择一优价”这个卞客理其所珍惜的权益，视为可以再现给卞客的显然利益。

4、OVV

OVV护肤品创始于2017年，以职场异持续性恋与世隔绝桥段为结构设计其本质，用天然优质皮革、考究的立体质感瓷、简约格调结构设计为的现代都市异持续性恋透过不徒劳无功、高价位的管理人员汽车零件，打破厌烦的职场外套。

OVV严择一羊毛、纯羊毛精纺、真丝等优质皮革，因应质感与结构设计，从内衣为内衣当中揉合新颖的要素，让单单单品都视为当季中的自已之作。

5、黑鲸（HLA JEANS）

黑鲸创始于2017年，是专为20至30岁的都市一新年青人订制的简潮内衣为衣著护肤品。黑鲸秉承着“与一齐小不同”的精神以人为本，以“社等价起来中国文本土化×与世隔绝乐趣”为护肤品焦点，期望都市一新年青人如同海底当中的鲸等价起来一般，勇敢一往无前，描绘出生生不息的活力，倡议受限制的、新颖的、友好的“简潮与世隔绝美学”。护肤品为该公司有坚实百搭“Mei+”两部、内衣可靠度“Cooli+”两部、乐趣专属“联名”两部三大厂家直通，为卞客正因如此力以赴订制简潮、可靠度、科技及高价位的内衣为单品，积极与当欧美年青人英才内衣与世隔绝一新方法。

6、男生女生（HEY LADS）

男生女生是美国公司于2018年通过对其增资构建正因如此资的女装护肤品，目标等价起来体为0至16岁的小孩，紧密结合低价位高价位，倡议“比美的内衣为、超值的厂家”，订制服务项目项目正因如此都可儿童内衣为、休闲娱乐巾著护肤品。

7、英氏（YeeHoO）

英氏是美国公司2017年入股，并于2019年构建正因如此资的女装护肤品。为该公司自有护肤品“YeeHoO英氏”自1995年创始以来，依然集中精力0-3岁婴幼儿与世隔绝必生活用品，并扩展至6岁成长所之外需。紧密结合当中端低价位，秉承“纯、哑、地藏、美”的厂家哲学，厂家直通主要覆盖婴童内巾、外出服、童床、床品、车椅、鞋帽袜、洗护等正因如此都可，为当欧美中产阶级及小孩珍惜低价位与世隔绝方法透过巾、食、住、行、喜等总体的解决建议书。

8、HEAD（艾伯特）

2021年4月末，美国公司子美国公司海澜之家International自营制鞋（新加坡）有限美国公司视为HEAD SPORT GMBH巾著都可在当欧美大陆、港澳台的PPTV许可自营，经营方式比如说“HEAD、艾伯特、Ski Tip Design”等标识的巾著都可厂家。

奥地利从制鞋者文学运动护肤品HEAD（艾伯特）创始于1950年，自设立以来，HEAD（艾伯特）凭借基础性的结构设计以人为本、从制鞋者的研制制作团队和对文学运动的集中精力与多才多艺，在攀岩、网球等多个文学运动各种类型当中视为一齐多世界冠军指就其的文学运动装备餐饮自营，赢得了极高的正因如此球持续性声誉与阻碍力。

HEAD（艾伯特）文学运动巾著以其深厚的近代源远流长、无论如何的文学运动裔、领先的尖端科技皮革与功能系统设计，为世界各地的文学运动爱好者与从制鞋者文学运动员透过从入门内到顶级的优质、高持续性能文学运动衣著。

（二）美国公司经营方式来透过

美国公司主要经营方式来透过为连锁经营方式来透过，除美国公司为该公司职制鞋装淘宝功能强大护肤品圣凯诺转用传统的自律生产厂经营方式来透过外，其余护肤品之外转用连锁经营方式来透过。

1、美国公司的连锁经营方式来透过

美国公司转用“应用软件+护肤品”的连锁经营方式来透过：

美国公司本质为各护肤品并存透过仓库管理工作、数据资料高技术系统设计工作、护肤品宣传管理工作、财政账面管理工作等综合管理工作服务项目，订制护肤品条线路提供者应用软件。

各餐饮护肤品相对单独管理，并根据各自演进紧密结合与思路分别实施产业规划结构设计、专用货餐饮自营、门内店扩张及护肤品市场营销等护肤品经营方式。

1.1护肤品条线路应用软件

1.1.1仓库及供应链管理工作

美国公司在江苏省常州市创设了总部高一新区，配备了先进的供应链仓库设备及SAP计算机系统，正因如此权负责对货品的并存收发和磁盘。美国公司的SAP计算机系统将门内店餐饮自营、高一新区磁盘、餐饮自营的生产厂等信息透过有效率连接，构建智能本土化入库、磁盘、配货、拣择一、供货，不仅大幅提高了美国公司对库存的严密掌上制和厂家的流转，还能对缺货透过预见，为上游餐饮自营透过所需的数据资料之上，从而带动整个制造制鞋链的高效条线路。

1.1.2数据资料高技术系统设计工作

美国公司以制造制鞋演进为取向，促使升级优本土化计算机系统计算机系统，通过对各制鞋务领域高技术其所用的深度紧密结合和普及，利用该网站、物联网等系统设计手段对餐饮自营管理工作、仓库管理工作、运输工具管理工作、门内店管理工作等系统透过紧密结合，保持整个制造制鞋链信息畅通，促进各护肤品的条线路和演进。

1.1.3护肤品宣传管理工作

美国公司创设了护肤品市场营销管理工作管理工作机构，通过紧密结合行制鞋传播人力资源，结合各护肤品的演进未来以及市场竞争推广之外生产力，透过护肤品传播思路的拟就其、执行者和监督，通过与优质表现表现形式的一直携手与沟通，获取更多的传播人力资源，构建对各护肤品的充分之外等，促进各护肤品市场营销自营业价值最大本土化。

1.1.4财政账面管理工作

美国公司对各护肤品门内店透过数据资料本土化、系统本土化、表现形式本土化的账面管理工作，根据各护肤品门内店的账面制鞋务要求，制就其和的现代化各护肤品门内店的账面管理工作制度和操作时序，通过计算机系统为美国公司、护肤品投效自营做好财政账面管理工作和服务项目，保护各护肤品账面制鞋务的及时持续性、精确度、开放持续性，对各护肤品制鞋务的条线路形成有效率之上。

1.2护肤品条线路来透过

1.2.1厂家规划及结构设计

美国公司各餐饮护肤品的研制结构设计之外围绕护肤品紧密结合及卞客之外生产力落幕，厂家结构设计基本特征是以市场竞争为取向，通过结构设计以人为本和择优机制两总体前提厂家的结构设计能符合卞客之外生产力。海澜之家护肤品在结构设计时序当中，主要正因如此权负责最关键的开发美国国都会和终于择一型节目内，非核心的打样等工作由餐饮自营的结构设计制作团队正因如此权负责；其他餐饮护肤品则以自律研制都是以。

1.2.2专用货来透过

美国公司餐饮护肤品的厂家采取实际上向餐饮自营专用货的表现形式，专用货携手来透过仅限于必就其购买者来透过和可购买者来透过。

可购买者来透过下，美国公司与餐饮自营签订附滞销产业可购买者条款的专用货履约，厂家构建餐饮自营后，逐月末与餐饮自营透过借款账面，适销季中结束后仍仍未构建餐饮自营的厂家，可剪标后退还给餐饮自营，由其卞及滞销安正因如此持续性。

必就其购买者来透过下，美国公司与餐饮自营签订必就其购买者的专用货履约，并按照专用货履约透过借款账面，适销季中结束后仍仍未构建餐饮自营的厂家必就其退还给餐饮自营，由美国公司卞及厂家的滞销安正因如此持续性。

简报期，海澜之家护肤品的专用货来透过为“可购买者都是以，必就其购买者辅”，其他护肤品目前主要转用必就其购买者的专用货携手来透过。

为保护厂家在终端的竞争压倒持续性，美国公司积极于专用其所链的人力资源紧密结合，积极输出管理工作培育和扶持优质餐饮自营，组织化参加餐饮自营的高技术建设、厂家研制、面辅料专用货、厂家生产厂、质量严密掌上制、价位核价、餐饮自营口碑等各个节目内，做到了正因如此时序的把掌上，不间断大幅提高厂家价位。

1.2.3餐饮自营及管道

美国公司的餐饮自营管道分上专用餐饮自营和直通上餐饮自营，上专用餐饮自营转用经营方式、投效和联营来透过，管道主要分布于省内县级及以上城市核心自营圈的旧城区、超市、百货公司等，并在马来西亚、一新加坡、缅甸、越南等东欧国家服务于了门内店；直通上主要在天猫、京东、唯品都会、微信小程序以及抖音、快手等消费市场管道构建餐饮自营。

上专用餐饮自营的经营方式来透过：美国公司正因如此权负责门内店的管理工作并卞及门内店条线路的费用，美国公司通过借出自营制鞋区、百货公司的门内店，为卞客透过厂家和服务项目，产业仍未完成餐饮自营后，账面表明美国公司的支出及具体价位费用。

上专用餐饮自营的投效来透过：美国公司对投效店采取类经营方式的管理工作方法。投效自营保有投效店的所有权，将门内店的内部人员工作指派美国公司正因如此权负责，不卞及很多公司滞销安正因如此持续性；美国公司不收取投效费，保有产业的所有权，与投效自营之间的餐饮自营账面转用指派代销来透过。产业构建终于餐饮自营后，美国公司与投效店根据协议书约就其账面表明美国公司的营制鞋支出。

上专用餐饮自营的联营来透过：美国公司与超市、百货公司签订协议书，美国公司透过厂家及餐饮自营管理工作，超市、百货公司透过比赛场地和收款服务项目。产业构建餐饮自营后，超市、百货公司按照餐饮自营额约就其的比例扣减，并之外之外需与美国公司透过账面。

上专用管道管理工作：美国公司对所有门内店实行标准本土化的管理工作，仅限于形象筹划、专用货、指导价位、制鞋务来透过、服务项目规范等，创设了并存管理工作的低价位市场营销该网站。

2、职制鞋装的经营方式来透过

美国公司主要通过招投标的方法取得厂家订货，并根据客户服务项目订货之外生产力仍未完成对衣著的肥料专用货和精制生产厂。

结构设计上：根据客户服务项目所在行制鞋的多种不同持续性，为客户服务项目结构设计能体现其行制鞋新颖持续性和标签持续性的职制鞋装。

生产厂上：美国公司保有完整的职制鞋装生产厂直通，按照订货生产厂厂家，根据生产厂之外需确切面辅料名称、规格、比例，按制就其的面辅料专用货计划透过专用货，并将原材料精制成成品之后餐饮自营给客户服务项目。

餐饮自营上：美国公司职制鞋装主要以客户服务项目淘宝功能强大的来透过透过餐饮自营。随着消费市场演进，美国公司发表了直通上量身功能强大的餐饮自营管道，促使符合客户服务项目的之外生产力。市场竞争开发管理工作机构在挖掘并开发一新市场竞争的同时做好经销自营项目。

3 美国公司主要都稽核数据资料和财政指标

3.1 近3年的主要都稽核数据资料和财政指标

各单位：元 币种：下同

■

3.2 简报期分月初的主要都稽核数据资料

各单位：元 币种：下同

■

月初数据资料与已公开之外之外需简报数据资料差异说明

□一般而言 √不一般而言

4 副理事长局可能

4.1 简报下回及详情公开前一个月末份的除此以外股副理事长局总人数、议案权之后的债券副理事长局总人数和持有比如说议案权的股份的副理事长局总人数及前 10 名副理事长局可能

各单位: 股

■

4.2 美国公司与正因如此资副理事长局之间的管理权及掌上制关系的方框图

√一般而言 □不一般而言

■

4.3 美国公司与实质掌上制人之间的管理权及掌上制关系的方框图

√一般而言 □不一般而言

■

4.4 简报下回美国公司债券副理事长局总人数及前10 名副理事长局可能

□一般而言 √不一般而言

5 美国公司公司股票可能

□一般而言 √不一般而言

第三节 重要其所

1 美国公司其所当根据重要持续性规范，公开简报两星期美国公司经营方式可能的灾难持续性变异，以及简报两星期再次发生的对美国公司经营方式可能有灾难持续性阻碍和预计期望都会有灾难持续性阻碍的其所。

简报期，美国公司构建营制鞋支出201.88亿元，工业产值上涨12.41%；归属于证券美国公司副理事长局的地藏盈利24.91亿元，工业产值上涨39.60%。

2 美国公司等奖项简报公开后实质上伦敦金融机构交易所安正因如此持续性橙色或取消证券一般而言的，其所当公开导致伦敦金融机构交易所安正因如此持续性橙色或取消证券一般而言的诱因。

□一般而言 √不一般而言

金融机构code：600398 金融机构通称：海澜之家 编号：2022一003

公司股票code：110045 公司股票通称：海澜转债

海澜之家证券公司的股份有限美国公司

第八届第十一次校董都会安理都会其所于

本美国公司校董都会及正因如此体副理事长前提本其所于请注意内容不实质上任何误导史书、系统设计持续性说明或者灾难持续性遗漏，并对其请注意内容的可信、精确度和完整持续性卞及个别及再加职责。

海澜之家证券公司的股份有限美国公司（请注意通称“美国公司”）校董都会第八届第十一次正因如此都会于2022年4月末27日在美国公司正因如此都会室与都会，正因如此都会指示已于2022年4月末15日通过书面送达、邮件等方法指示各位副理事长。正因如此都会其所到副理事长8人，特地出席副理事长8人，美国公司管理人员管理工作人员和监事列席了正因如此都会。正因如此都会由美国公司副理事长长周立宸作人请来，本次正因如此都会的与都会适用《美国金融机构交易》及《美国公司章程》的有关明就其。

正因如此都会以记名投得票议案方法逐项审查都会通过了请注意动议：

1、审查都会通过了《美国公司2021年等奖项简报及其参考资料》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

2、审查都会通过了《美国公司2021等奖项校董都会工作简报》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

3、审查都会通过了《美国公司2021等奖项理事长工作简报》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

4、审查都会通过了《美国公司2021等奖项财政决算简报》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

5、审查都会通过了《美国公司2021等奖项盈利之外等采取措施》

经天衡执业STUDIO（多种不同除此以外律师事务所）财务管理，美国公司2021等奖项拆分报表构建归属于证券美国公司副理事长局地藏盈利2,491,250,909.72元，按照母美国公司构建的地藏盈利2,543,679,594.97元，提取10%法就其结余公积254,367,959.50元后，再加期初仍未之外等盈利5,804,418,978.84元，减去2020等奖项已发放本金除此以外股1,105,817,214.98元，本等奖项可专用正因如此体副理事长局之外等的盈利为6,987,913,399.33元。

2021等奖项之外等采取措施：拟以2021等奖项盈利之外等实施股东登记日的持股为大数，向正因如此体副理事长局每10股派发本金额度5.1元（含税），一小仍未之外等盈利结转至下一等奖项。本等奖项不透过资本社会保障转增持股。

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司2021年等奖项盈利之外等建议书其所于》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

6、审查都会通过了《关于委派天衡执业STUDIO（多种不同除此以外律师事务所）为美国公司2022等奖项财政财务管理机构和内部掌上制财务管理机构的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

该其所在送交美国公司校董都会审查都会前，已取得美国公司正因如此体单独副理事长书面公认。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于续聘执业STUDIO其所于》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

7、审查都会通过了《关于表明2021等奖项日常关联持续性证券交易以及预计2022等奖项日常关联持续性证券交易的动议》

议案结果：表示同意7得票，反对者0得票，这两项0得票。

关联持续性副理事长周立宸作人忽略了议案，其余7名非关联持续性副理事长（仅限于单独副理事长）表示同意通过本动议。

上述其所在送交美国公司校董都会审查都会前，已取得美国公司正因如此体单独副理事长书面公认。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于表明2021等奖项日常关联持续性证券交易以及预计2022等奖项日常关联持续性证券交易的其所于》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

8、审查都会通过了《关于美国公司副理事长及管理人员管理工作人员2021等奖项薪资的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

9、审查都会通过了《关于美国公司〈2021等奖项内部掌上制口碑简报〉的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司2021等奖项内部掌上制口碑简报》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

10、审查都会通过了《关于美国公司〈2021年人际关系职责简报〉的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司2021年人际关系职责简报》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

11、审查都会通过了《关于美国公司〈2021等奖项募集资金完成贮藏与实质用于可能的专项简报〉的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于美国公司2021等奖项募集资金完成贮藏与实质用于可能的专项简报》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

12、审查都会通过了《关于修订版〈美国公司章程〉的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于修订版〈美国公司章程〉及〈副理事长局大正因如此都会事规则〉的其所于》及修订版后的《美国公司章程》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

13、审查都会通过了《关于修订版〈副理事长局大正因如此都会事规则〉的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于修订版〈美国公司章程〉及〈副理事长局大正因如此都会事规则〉的其所于》及修订版后的《副理事长局大正因如此都会事规则》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

14、审查都会通过了《关于修订版〈校董都会财务管理理事都会实施细则〉的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

修订版后的《校董都会财务管理理事都会实施细则》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

15、审查都会通过了《关于修订版〈单独副理事长工作细则〉的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

修订版后的《单独副理事长工作细则》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

16、审查都会通过了《关于补择一陈磊作人为第八届校董都会副理事长候择一人的动议》

经校董都会提名理事都会审核通过，美国公司校董都会补择一陈磊作人为美国公司第八届校董都会副理事长候择一人（简历简述附加），任期至第八届校董都会迟于之日止。

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

该动议尚为之外需送交美国公司2021年等奖项副理事长局大都会审查都会。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于副理事长、监事辞去及补择一副理事长、监事的其所于》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

17、审查都会通过了《关于委派美国公司管理人员管理工作人员的动议》

经校董都会提名理事都会审核通过，美国公司校董都会表示同意委派周立宸作人为美国公司理事长（董事），委派卞翠屏作人、钱亚萍夫妇为美国公司副经理（常务董事）（具体人员简历简述附加），任期至第八届校董都会迟于之日止。

（1）委派周立宸作人为美国公司理事长（董事）

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

（2）委派卞翠屏作人为美国公司副经理（常务董事）

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

（3）委派钱亚萍夫妇为美国公司副经理（常务董事）

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于管理人员管理工作人员辞去及委派管理人员管理工作人员的其所于》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

18、审查都会通过了《关于计提财产减值准备的动议》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

美国公司单独副理事长对该其所出原版了表示同意的单独赞同。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于计提财产减值准备的其所于》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

19、审查都会通过了《美国公司2022年第一月初简报》

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

20、审查都会通过了《关于须经与都会美国公司2021年等奖项副理事长局大都会的动议》

决就其于2022年5月末18日在美国公司正因如此都会室与都会美国公司2021年等奖项副理事长局大都会，审查都会以上仍须送交副理事长局大都会审查都会的其所。

议案结果：表示同意8得票，反对者0得票，这两项0得票。

《海澜之家证券公司的股份有限美国公司关于与都会2021年等奖项副理事长局大都会的指示》简述汉口金融机构证券交易所该网站（www.sse.com.cn）。

特此其所于。

海澜之家证券公司的股份有限美国公司校董都会

二〇二二年六月末二十八日

附加：

周立宸：男，1988年生，当欧美双重国籍，无内地永久入籍，本科工自营管理，担任海澜之家护肤品管理工作有限美国公司理事长，海澜证券公司有限美国公司理事长，常州市海澜海外投资正因如此资有限美国公司理事长，江宁求生存海外投资有限美国公司理事长，江宁海澜一新制造制鞋海外投资有限美国公司理事长，江宁金汇海外投资有限美国公司理事长；原任省内总工都会制鞋衣著制鞋自营都会常务都会长，当欧美衣著协都会副都会长，江苏省人大副都会长，江苏省年青人企制鞋家联都会天将都会长，海澜之家证券公司的股份有限美国公司副理事长长、理事长（董事），海澜之家International自营制鞋（新加坡）有限美国公司副理事长，海澜证券公司有限美国公司副理事长长，常州市海澜海外投资正因如此资有限美国公司副理事长长，江宁求生存海外投资有限美国公司执行者副理事长，江宁海澜一新制造制鞋海外投资有限美国公司执行者副理事长，江宁金汇海外投资有限美国公司执行者副理事长。

卞翠屏：男，1972年生，当欧美双重国籍，无内地永久入籍，硕士博士生工自营管理，担任海澜证券公司有限美国公司海外投资部经理、海澜之家证券公司的股份有限美国公司理事长；原任海澜之家证券公司的股份有限美国公司副理事长、副经理（常务董事），海澜之家护肤品管理工作有限美国公司执行者副理事长、理事长，江宁海澜之家海外投资有限美国公司执行者副理事长、理事长，汉口海澜之家海外投资有限美国公司执行者副理事长，汉口海澜与世隔绝电子餐饮业有限美国公司执行者副理事长。

钱亚萍：女，1976年生，当欧美双重国籍，无内地永久入籍，本科工自营管理，担任江宁海澜之家巾著有限美国公司副总经理；原任海澜之家证券公司的股份有限美国公司副理事长、副总经理、副经理（常务董事），海澜之家International自营制鞋（新加坡）有限美国公司副理事长，慈溪男生女生护肤品管理工作有限美国公司副理事长。

陈磊：男，1979年生，当欧美双重国籍，无内地永久入籍，硕士博士生工自营管理，原任汉口海澜之家与世隔绝家电子餐饮业有限美国公司执行者副理事长，江宁巾品汇电子餐饮业有限美国公司执行者副理事长、理事长。

金融机构code：600398 金融机构通称：海澜之家 编号：2022一004

公司股票code：110045 公司股票通称：海澜转债

海澜之家证券公司的股份有限美国公司

第八届第九次监事安理都会其所于

本美国公司监事及正因如此体监事前提本其所于请注意内容不实质上任何误导史书、系统设计持续性说明或者灾难持续性遗漏，并对其请注意内容的可信、精确度和完整持续性卞及个别及再加职责。

海澜之家证券公司的股份有限美国公司（请注意通称“美国公司”）第八届第九次监事正因如此都会于2022年4月末27日在美国公司正因如此都会室与都会，美国公司已于2022年4月末15日以书面表现形式向美国公司正因如此体监事发信了正因如此都会指示。监事总裁谈龙英请来了正因如此都会，正因如此都会其所到监事3名，特地出席监事3名，正因如此都会的与都会适用《美国金融机构交易》和《美国公司章程》的有关明就其，正因如此都会合法、有效率。

经与都会监事审查都会，正因如此都会通过了请注意其所：

一、审查都会通过了《美国公司2021等奖项监事工作简报》

2021等奖项，美国公司监事严密按照《美国金融机构交易》、《金融机构法》、《汉口金融机构证券交易所股得票证券规则》等具体法律法规及《美国公司章程》的有关明就其，本着维护美国公司利益和正因如此体副理事长局合法权益的规范，一齐所周知、勤勉地发号施令和义务，为促美国公司的表现形式本土化管理和不间断与世隔绝可靠度演进持久了积极主导作用。

（下转B330原版）

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